Grupo Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la Asamblea General de Accionistas adelantará una sesión extraordinaria el 10 de junio de 2016 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá
Se informa a todos los accionistas, que aquellos que no puedan asistir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrán seguir el desarrollo de la misma a través de la dirección http://grupobolivargc.blogspot.com
De igual forma, los accionistas ausentes podrán solicitar información a través del correo gobierno.corporativo@grupobolivar.com
A las 10:38 a.m. se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Bolívar S.A. con un quórum del 58,74% de las acciones suscritas en circulación.
La Secretaria de la Asamblea dio lectura al orden del día previsto en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el cual se transcribe a continuación:
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN 3. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 4. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GRUPO BOLÍVAR S.A. (INFORME DE GESTIÓN) 5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DE GRUPO BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 6. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DE GRUPO BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE GRUPO BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 8. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE GRUPO BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 9. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 10. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 11. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 12. INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 13. DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA
Se pone a consideración de la Asamblea el informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión). El mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes
La Asamblea General de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros separados de Grupo Bolívar S.A. para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015.
Se da lectura por parte del Revisor Fiscal al dictamen emitido sobre los estados financieros consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2015.
La Asamblea de Accionistas analiza los principales aspectos previstos en los estados financieros consolidados de Grupo Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2015.
Se somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015
Javier Suárez explica la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Grupo Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2015, se propone pagar un dividendo en efectivo de $71.00 por acción y por mes sobre 78.941.178 acciones en circulación durante 10 meses a partir de junio de 2016, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el 15 de cada mes. El mes de junio se pagara el día 16, aplicando las normas del pago ex-dividendo. De igual forma, se propone a pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $43 por acción, sobre 78.941.178 acciones en circulación, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el 15 de octubre de 2016, aplicando las normas del pago exdividendo. Este dividendo incluye un ajuste de $7,50 por acción en los dividendos ordinarios y extraordinarios decretados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 17 de marzo de 2016, con fecha de pago de abril 15 y mayo 15 de 2016
A continuación se señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo, el Informe del Comité de Auditoría y el informe del Sistema de Control Interno de Grupo Bolívar S.A.
Se propone a la Asamblea designar a Yazmine Bretón y a Luis Fernando Olivos como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión.
Al respecto, se solicita igualmente incluir a un representante de los accionistas minoritarios, para lo cual se propone incluir, en adición a los anteriormente nombrados, al señor Mario Fernando Rojas Escobar dentro de la Comisión para aprobar el acta de la presente reunión.
La Asamblea por unanimidad aprueba la comisión propuesta para revisar y aprobar el acta de la presente reunión.
Grupo Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la Asamblea General de Accionistas adelantará una sesión extraordinaria el 10 de junio de 2016 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá
ResponderBorrarSe informa a todos los accionistas, que aquellos que no puedan asistir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrán seguir el desarrollo de la misma a través de la dirección http://grupobolivargc.blogspot.com
ResponderBorrarDe igual forma, los accionistas ausentes podrán solicitar información a través del correo gobierno.corporativo@grupobolivar.com
A las 10:38 a.m. se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Bolívar S.A. con un quórum del 58,74% de las acciones suscritas en circulación.
ResponderBorrarLa Secretaria de la Asamblea dio lectura al orden del día previsto en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el cual se transcribe a continuación:
ResponderBorrar1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN
3. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
4. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GRUPO BOLÍVAR S.A. (INFORME DE GESTIÓN)
5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DE GRUPO BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
6. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DE GRUPO BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE GRUPO BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
8. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE GRUPO BOLÍVAR S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
9. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
10. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
11. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
12. INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
13. DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA
Se informa a la Asamblea que el Presidente de la misma es el Dr. José Alejandro Cortés y que la Secretaria es la Dra. María Mercedes Ibáñez.
ResponderBorrarA las 10.40 a.m se cuenta con un quórum del 85.22% de las acciones en circulación
ResponderBorrarSe pone a consideración de la Asamblea el informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (informe de gestión). El mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes
ResponderBorrarA continuación el Revisor Fiscal da lectura a su Dictamen sobre los estados financieros separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2015
ResponderBorrarLa Asamblea General de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros separados de Grupo Bolívar S.A. para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015.
ResponderBorrarSe da lectura por parte del Revisor Fiscal al dictamen emitido sobre los estados financieros consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2015.
ResponderBorrarLa Asamblea de Accionistas analiza los principales aspectos previstos en los estados financieros consolidados de Grupo Bolívar S.A. para el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2015.
ResponderBorrarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2015
ResponderBorrarSe somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas el proyecto de
ResponderBorrardistribución de utilidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015
Javier Suárez explica la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Grupo Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2015, se propone pagar un dividendo en efectivo de $71.00 por acción y por mes sobre 78.941.178 acciones en circulación durante 10 meses a partir de junio de 2016, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el 15 de cada mes. El mes de junio se pagara el día 16, aplicando las normas del pago ex-dividendo.
ResponderBorrarDe igual forma, se propone a pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $43 por acción, sobre 78.941.178 acciones en circulación, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el 15 de octubre de 2016, aplicando las normas del pago exdividendo. Este dividendo incluye un ajuste de $7,50 por acción en los dividendos ordinarios y extraordinarios decretados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 17 de marzo de 2016, con fecha de pago de abril 15 y mayo 15 de 2016
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
ResponderBorrarA continuación se señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo, el Informe del Comité de Auditoría y el informe del Sistema de Control Interno de Grupo Bolívar S.A.
ResponderBorrarSe propone a la Asamblea designar a Yazmine Bretón y a Luis Fernando Olivos como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión.
ResponderBorrarAl respecto, se solicita igualmente incluir a un representante de los accionistas minoritarios, para lo cual se propone incluir, en adición a los anteriormente nombrados, al señor Mario Fernando Rojas Escobar dentro de la Comisión para aprobar el acta de la presente reunión.
La Asamblea por unanimidad aprueba la comisión propuesta para revisar y aprobar el acta de la presente reunión.
Siendo las 11:30 a.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
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