Grupo Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 24 de marzo de 2017 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
A las 10:32 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bolívar S.A. con un quórum del 84.96% de las acciones suscritas en circulación.
De acuerdo con lo que señalan los Estatutos Sociales, las reuniones de la Asamblea de Accionistas deben ser presididas por el Presidente de la Junta Directiva o quien lo remplace. Estando presente el doctor José Alejandro Cortés, Presidente de la Junta, le corresponde a él presidirla.
En atención a lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Asamblea, se informa que la Secretaria de la reunión es María Mercedes Ibáñez, Vicepresidente Jurídica-Secretaria General de la Sociedad.
La Secretaria de la Asamblea dio lectura al orden del día previsto en la convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el cual se transcribe a continuación:
1. Verificación del Quórum. 2. Presidente y Secretario de la reunión. 3. Presentación del Presidente de Grupo Bolivar S.A. 4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (Informe de Gestión) 5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016. 6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016. 7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016. 8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016. 9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades. 10. Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019. 11. Fijación de los Honorarios del Revisor Fiscal. 12. Elección de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019. 13. Fijación de los Honorarios de los Miembros de la Junta Directiva. 14. Informe de Gobierno Corporativo. 15. Informe del Comité de Auditoría. 16. Informe del Sistema de Control Interno. 17. Designación de una Comisión para Aprobar el Acta de la Asamblea.
Miguel Cortés Kotal, Presidente de Grupo Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de sobre los principales aspectos del Grupo Bolívar y de las diferentes Compañías que le integran, y los resultados obtenidos en el año 2016.
En este momento se presentan a los accionistas las principales cifras obtenidas como consecuencia de las inversiones estratégicas del Grupo Bolìvar, principalmente en lo relacionado con los resultados de Sura Asset Management en el año 2016.
En este punto, se presenta a la Asamblea General de Accionistas los hechos a destacar de Grupo Bolívar S.A. en el año 2016, abordando de manera general las principales cifras de los estados financieros separados y consolidados de Grupo Bolívar S.A.
Miguel Cortés presenta a los accionistas la información sobre la variación del valor de la acción de Grupo Bolívar S.A. en 2016 y el valor intrínseco de la Compañía.
Dentro de su presentación, se abordan de manera general las cifras correspondientes al comportamiento del precio de la acción de la Compañía. De igual forma, se abordan las proyecciones y retos que se plantean para el año 2017 por parte del Grupo Bolívar.
Miguel Cortés atiende las inquietudes de los accionistas en relación con las perspectivas económicas, proyectos de crecimiento y elementos de sostenibilidad del Grupo Bolívar.
En este momento, Javier Suàrez, Vicepresidente Corporativo y de Riesgos, muestra a los accionistas las principales cifras de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
La Asamblea General de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros separados de Grupo Bolívar S.A. para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016.
Se da lectura por parte del Revisor Fiscal al dictamen emitido sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
Javier Suárez presenta a los accionistas las principales cifras de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
Se somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
Javier Suárez, explica la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Grupo Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2016, se propone pagar un dividendo en efectivo de $78.00 por acción y por mes sobre 78,944,119 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2017, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex-dividendo.
De igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $82 por acción, sobre 78,944,119 acciones en circulación, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2017, en dos cuotas iguales de $41 cada una, aplicando las normas del pago ex-dividendo.
La Secretaria señala que el Comité de Auditoría de la Sociedad propone reelegir al revisor fiscal KPMG S.A.S. La elección del Revisor Fiscal se haría para el período 1 de abril 2017- 31 de marzo 2019, en la persona de su organización que se designe para el efecto.
Esta recomendación es acogida por unanimidad de los accionistas.
La Secretaría informa a la Asamblea la oferta de servicios de la firma KPMG S.A.S. que fue analizada por el Comité de Auditoría y que contiene el valor propuesto de honorarios para el período 1 abril 2017- 1 marzo 2018. Esta propuesta de honorarios, cuya suma es de $ 78.690.000 anuales, pagaderos en 12 cuotas mensuales iguales, fue aprobada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas.
José Alejandro Cortés informa a los accionistas que, conforme lo señalado en el art. 28 de los Estatutos Sociales, se hace necesario elegir los integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo 1 de abril 2017 – 31 de marzo de 2019.
El Secretario de la Asamblea da lectura a la proposición de la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de la Asociación de Pensionados de Seguros Bolívar “APENBOL”, que consiste en la reeleciòn de los miembros actuales. la propuesta presentada se encuentra acompañada de los documentos exigidos legalmente para tal fin, en particular frente a los miembros considerados independientes:
José Alejandro Cortés Osorio. Juan Carlos Henao Pérez. Pedro Toro Cortés. Bernardo Carrasco Rojas* Luis Guillermo Plata Paez* Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra* Martha Hinestrosa Rey
La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $6.400.000 por sesión a la que asistan en el periodo 1 de abril de 2017 – 31 de marzo de 2018.
A continuación se señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo, el Informe del Comité de Auditoría y el informe del Sistema de Control Interno de Grupo Bolívar S.A.
Grupo Bolívar S.A. recuerda a todos sus accionistas que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 24 de marzo de 2017 a las 10:30 a.m. en la Avenida el Dorado No.68b - 31 piso 9 Torre Seguros Bolívar en Bogotá.
ResponderBorrarA las 10:32 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bolívar S.A. con un quórum del 84.96% de las acciones suscritas en circulación.
ResponderBorrarDe acuerdo con lo que señalan los Estatutos Sociales, las reuniones de la Asamblea de Accionistas deben ser presididas por el Presidente de la Junta Directiva o quien lo remplace. Estando presente el doctor José Alejandro Cortés, Presidente de la Junta, le corresponde a él presidirla.
ResponderBorrarEn atención a lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Asamblea, se informa que la Secretaria de la reunión es María Mercedes Ibáñez, Vicepresidente Jurídica-Secretaria General de la Sociedad.
ResponderBorrarLa Secretaria de la Asamblea dio lectura al orden del día previsto en la convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el cual se transcribe a continuación:
ResponderBorrar1. Verificación del Quórum.
2. Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación del Presidente de Grupo Bolivar S.A.
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A. (Informe de Gestión)
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
6. Consideración de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
8. Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019.
11. Fijación de los Honorarios del Revisor Fiscal.
12. Elección de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019.
13. Fijación de los Honorarios de los Miembros de la Junta Directiva.
14. Informe de Gobierno Corporativo.
15. Informe del Comité de Auditoría.
16. Informe del Sistema de Control Interno.
17. Designación de una Comisión para Aprobar el Acta de la Asamblea.
Miguel Cortés Kotal, Presidente de Grupo Bolívar S.A., realiza una presentación a los accionistas de sobre los principales aspectos del Grupo Bolívar y de las diferentes Compañías que le integran, y los resultados obtenidos en el año 2016.
ResponderBorrarEn estos momentos Miguel Cortés presenta las principales cifras de crecimiento del Banco Davivienda durante el año 2016
ResponderBorrarSiendo las 10:45 a.m. se cuenta con un quórum del 85.00% de las acciones en circulación.
ResponderBorrarActualmente se presenta a los accionistas los principales resultados de las Compañías Aseguradoras del Grupo Bolívar en el 2016.
ResponderBorrarA continuación, se presentan a los miembros de la Asamblea las principales cifras de Constructora Bolívar en el año 2016.
ResponderBorrarEn este momento se presentan a los accionistas las principales cifras obtenidas como consecuencia de las inversiones estratégicas del Grupo Bolìvar, principalmente en lo relacionado con los resultados de Sura Asset Management en el año 2016.
ResponderBorrarEn este punto, se presenta a la Asamblea General de Accionistas los hechos a destacar de Grupo Bolívar S.A. en el año 2016, abordando de manera general las principales cifras de los estados financieros separados y consolidados de Grupo Bolívar S.A.
ResponderBorrarMiguel Cortés presenta a los accionistas la información sobre la variación del valor de la acción de Grupo Bolívar S.A. en 2016 y el valor intrínseco de la Compañía.
ResponderBorrarDentro de su presentación, se abordan de manera general las cifras correspondientes al comportamiento del precio de la acción de la Compañía. De igual forma, se abordan las proyecciones y retos que se plantean para el año 2017 por parte del Grupo Bolívar.
Miguel Cortés atiende las inquietudes de los accionistas en relación con las perspectivas económicas, proyectos de crecimiento y elementos de sostenibilidad del Grupo Bolívar.
ResponderBorrarA continuación el Revisor Fiscal da lectura a su Dictamen sobre los estados financieros separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
ResponderBorrarA continuación el Revisor Fiscal da lectura a su Dictamen sobre los estados financieros separados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
ResponderBorrarEn este momento, Javier Suàrez, Vicepresidente Corporativo y de Riesgos, muestra a los accionistas las principales cifras de los Estados Financieros Separados de Grupo Bolívar para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
ResponderBorrarLa Asamblea General de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los estados financieros separados de Grupo Bolívar S.A. para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016.
ResponderBorrarSe da lectura por parte del Revisor Fiscal al dictamen emitido sobre los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
ResponderBorrarJavier Suárez presenta a los accionistas las principales cifras de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
ResponderBorrarLa Asamblea de Accionistas consideró y aprobó por unanimidad los Estados Financieros Consolidados de Grupo Bolívar S.A. a 31 de diciembre de 2016.
ResponderBorrarSe somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
ResponderBorrarJavier Suárez, explica la proposición sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, según la cual, con base en las utilidades obtenidas por Grupo Bolívar S.A. en el ejercicio del año 2016, se propone pagar un dividendo en efectivo de $78.00 por acción y por mes sobre 78,944,119 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2017, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el día 15 de cada mes, aplicando las normas del pago ex-dividendo.
De igual forma, se propone pagar un dividendo extraordinario en efectivo de $82 por acción, sobre 78,944,119 acciones en circulación, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El dividendo se pagará el 15 de abril y el 15 de octubre de 2017, en dos cuotas iguales de $41 cada una, aplicando las normas del pago ex-dividendo.
La anterior propuesta fue aprobada por unanimidad.
ResponderBorrarLa Secretaria señala que el Comité de Auditoría de la Sociedad propone reelegir al revisor fiscal KPMG S.A.S. La elección del Revisor Fiscal se haría para el período 1 de abril 2017- 31 de marzo 2019, en la persona de su organización que se designe para el efecto.
ResponderBorrarEsta recomendación es acogida por unanimidad de los accionistas.
La Secretaría informa a la Asamblea la oferta de servicios de la firma KPMG S.A.S. que fue analizada por el Comité de Auditoría y que contiene el valor propuesto de honorarios para el período 1 abril 2017- 1 marzo 2018. Esta propuesta de honorarios, cuya suma es de $ 78.690.000 anuales, pagaderos en 12 cuotas mensuales iguales, fue aprobada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas.
ResponderBorrarJosé Alejandro Cortés informa a los accionistas que, conforme lo señalado en el art. 28 de los Estatutos Sociales, se hace necesario elegir los integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo 1 de abril 2017 – 31 de marzo de 2019.
ResponderBorrarEl Secretario de la Asamblea da lectura a la proposición de la siguiente plancha de Junta Directiva presentada por el representante de la Asociación de Pensionados de Seguros Bolívar “APENBOL”, que consiste en la reeleciòn de los miembros actuales. la propuesta presentada se encuentra acompañada de los documentos exigidos legalmente para tal fin, en particular frente a los miembros considerados independientes:
José Alejandro Cortés Osorio.
Juan Carlos Henao Pérez.
Pedro Toro Cortés.
Bernardo Carrasco Rojas*
Luis Guillermo Plata Paez*
Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra*
Martha Hinestrosa Rey
*Miembros independientes
La plancha anteriormente propuesta para la conformación de la Junta Directiva fue aprobada por unanimidad de la Asamblea de Accionistas.
ResponderBorrarLa Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad como honorarios de los miembros de la Junta Directiva el monto de $6.400.000 por sesión a la que asistan en el periodo 1 de abril de 2017 – 31 de marzo de 2018.
ResponderBorrarA continuación se señalaron a la Asamblea los principales aspectos del informe de Gobierno Corporativo, el Informe del Comité de Auditoría y el informe del Sistema de Control Interno de Grupo Bolívar S.A.
ResponderBorrarSe propone a la Asamblea designar a Yazmine Bretón y a Luis Fernando Olivos como comisionados para revisar y aprobar el Acta de la presente reunión.
ResponderBorrarLa Asamblea por unanimidad aprueba la comisión propuesta para revisar y aprobar el acta de la presente reunión.
Los accionistas realizan una moción de felicitación a la administración por la gestión del Grupo Bolívar y los resultados obtenidos durante 2016.
ResponderBorrarSiendo las 11:56 a.m. se dio por finalizada la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
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